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Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General de accionistas, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Numancia numero 36 de Barcelona, el día 21 de Junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo los siguientes ordenes del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los auditores de cuentas.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Reelección de auditor de cuentas para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2005.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de contrato de patrocinio para actividad cultural. Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de administradores. Cuarto.-Ratificación del acuerdo de ampliación de las facultades de los administradores y consiguiente modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y el informe de la misma, así como de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 20 de mayo de 2005.-El Administrador solidario, Francesc Fernández Joval.-26.570.