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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Vía Augusta, 200, 3.ª planta, en Barcelona, el día 21 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión debidamente auditados y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora. Cuarto.-Modificar el artículo 1 de los Estatutos sociales por cambio de depositario: Sustituir a Santander Investment Securities, Sociedad Anónima, por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La Caixa», como entidad depositaria. Quinto.-Sustituir a Gesinter SGIIC, Sociedad Anónima, por Invercaixa Gestión SGIIC, Sociedad Anónima, como entidad gestora. Sexto.-Modificar el artículo 3 de los Estatutos sociales por cambio de domicilio social a la calle Avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona. Séptimo.-Cese y nuevo nombramiento de consejeros. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y los Informes del Consejo de Administración y del auditor de Cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Barcelona, 18 de mayo de 2005.-Ricard Torrella Fajas, Secretario del Consejo de administración.-26.557.