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Junta General Ordinaria de accionistas

El Administrador general único de la sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Tarragona, calle Jaime I, 39, entresuelo, el día 16 de junio de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y, de no celebrarse ésta, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2005, a las 12.00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referido al ejercicio 2004, así como resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Modificación, si procede, del órgano de administración de la sociedad, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades en el nuevo órgano de administración, caso de aprobación, con facultades de sustitución para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, informe de la misma, informe de gestión, informe de los auditores de cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Tarragona, 18 de mayo de 2005.-El Administrador General único, Salvador Solá Altadill.-27.065.