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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Tudela, en la calle Gaztambide Carrera, 8, entresuelo, sede del despacho de Lobera López Asesores, a las 9,00 horas del día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2005, a las 9,00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2004. De conformidad con lo establecido en la Ley, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Segundo.-Disolución y liquidación simultáneas de la sociedad. Tercero.-Dimisión de los Administradores de la sociedad y nombramiento de Liquidador. Cuarto.-Aprobación, si procede, del Balance final de la sociedad, del inventario del Haber social y liquidación del Pasivo de la sociedad. Adjudicación del Haber social a los accionistas en pago de su cuota de liquidación.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos. Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tudela, 10 de mayo de 2005.-Jesús Lalinde Latorre, Secretario del Consejo de Administración.-27.091.