Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Almázcara, Carretera Nacional VI, kilómetro 278, en 24398 Congosto (León), el día 16 de junio de 2005 a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 17 de junio siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, y la ratificación de su actuación, habilitándoles para otorgar los instrumentos necesarios para la inscripción de los acuerdos sociales en el Registro Mercantil. Segundo.-Distribución de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Renovación de cargos. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

En Almázcara-Congosto (León), a 2 de mayo de 2005.-Gonzalo Rodríguez Méndez-Vigo, Presidente del Consejo.-27.206.