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Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Abadiano, barrio Lebario, s/n, (Bizkaia), el 18 de junio de 2005, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad en el indicado período. Tercero.-Información sobre la actividad de las sociedades mayoritariamente participadas en el referido período. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Abadiano, 16 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Elena Stöhr Resch.-28.576.