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En reunión de fecha 18 de mayo de 2005, el Consejo de Administración de «Impermart, Sociedad Anónima» ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará, en Madrid, Paseo de la Habana, número 26, 3.º izquierda, el día 14 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de junio de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Presidente, Javier Jiménez Gómez.-26.598.