Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en el domicilio social en Orcoyen, Polígono Arazuri-Orcoyen, Calle C, número 32 el próximo día 29 de Junio de 2005 a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si procediera en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 30 de Junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión y de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Reelección de Consejero. Cuarto.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Compañía. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, y del Informe de Gestión y el del Auditor de Cuentas.

Orcoyen, a 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Vermersch.-27.120.