Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convoca a los señores accionistas de «Industrias del Cardoner, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la misma, calle Pau Claris, número 97, de Barcelona, el próximo día 20 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y el próximo día 21 de junio de 2005, a las doce horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado e informe de los auditores de cuentas, correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de auditores de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten. Sexto.-Autorización a don Baltasar Grané Gall para que pueda aportar sus acciones de la sociedad a una sociedad limitada unipersonal de la que es titular. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o designación para ello de los accionistas interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envio gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 5 de mayo de 2005.-Don Jordi Padro Vers, Presidente del Consejo de Administración.-26.686.