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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Andrés Mancebo, número 34, el 23 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente, día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación de la política de inversión de la sociedad, con el objeto de que ésta pueda invertir mayoritariamente en Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación en consecuencia del artículo 7 de los Estatutos sociales. Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Sexto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Alejandro Ruiz Dealbert.-26.614.