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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Lucta, Sociedad Anónima». a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, carretera de Masnou a Granollers, kilómetro 12,4, Montornés del Vallès, a las diez horas del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , e Informe de Gestión de «Lucta, Sociedad Anónima», y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio. Segundo.-Nombramiento de la Auditoría de Cuentas de la Compañía y del Grupo Consolidado. Tercero.-Aprobación de la retribución anual del Consejo de Administración. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Montornés del Vallès, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Lucas Torrescasana.-26.560.