Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad «Membrillo el Quijote, Sociedad Anónima», convoca a todos los accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el domicilio social, sito en el polígono industrial San Pancracio, parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 28 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 una vez verificadas por el Auditor de la Sociedad, análisis del Informe de Gestión y, si procede, aprobación de la aplicación del resultado propuesta. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Determinación de la retribución de los administradores de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización, en su caso, a la Sociedad para la compraventa de acciones propias para constituir autocartera, hasta el máximo legal del 10 por 100 del capital social. Quinto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de nuevos Administradores. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión formulado por los administradores de la Sociedad y el informe del Auditor de cuentas de la Sociedad. Dicha documentación consta, asimismo, a su disposición, en el domicilio social.

Puente Genil, 28 de marzo de 2005.-Francisco Chacón Villafranca, Presidente del Consejo de Administración de «Membrillo el Quijote, S.A.».-26.583.