Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil «Nova Diet, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Miranda de Ebro Polígono Industrial de Bayas, Parcela Número 88; en primera convocatoria a las once horas del día 18 de junio de 2005 y en segunda convocatoria a las doce horas del día 19 de junio de 2005; Junta que se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , Informe de Gestión y de Auditoría correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de La Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de Cuentas.

Miranda de Ebro, a 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Jato Brizuela.-26.684.