Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el «Hotel Meliá Girona», sito en Girona, calle Barcelona, número 112, el próximo 20 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente de Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración. Quinto.-Prórroga, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas- Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Girona, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Pla Massanet.-25.781.