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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 29 de junio del presente año en el Hotel Oria, sito en C/ Oria, 2, 20400 Tolosa (Guipúzcoa), a las 11:30 am horas en primera convocatoria y, si fuese preciso, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio citado. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Estudio y aprobación, en su caso, de la fusión de Papelera Tolosana, S. A., y Papelera del Leizarán, S. A., por constitución de nueva sociedad. Sexto.-Aprobación, como balance de fusión, del balance cerrado a 31 de diciembre de 2004. Séptimo.-Aprobación del tipo de canje de las acciones. Octavo.-Ampliación del capital social de la nueva sociedad, a constituir. Noveno.-Nombramiento de los cargos de administrador y representación de la nueva sociedad y, en su caso, de los auditores de cuentas. Décimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la sociedad para que procedan a la subsanación y ejecución de cuanto acuerdos puedan ser aprobados en los apartados precedentes, dotándoles con las más amplias facultades precisas en Derecho para la consecución de los mismos. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos del Art. 240.2 RDLeg. 1564/1989, se informa de que las sociedades partícipes de la fusión son Papelera Tolosana, S. A., con domicilio social en C/ Ibarralde, 2, 20400 Tolosa (Guipúzcoa), e inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al tomo 1.010, folio 60, hoja 720, e inscripción 44.ª, y Papelera del Leizarán, S. A., con domicilio social en Andoain (Guipúzcoa), B.º de Lizarkola, s/n, e inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al tomo 88 del Libro de Sociedades, folio 186, hoja 3668, inscripción 1.ª y N.I.F. A20002572.

El tipo de canje se concreta en que por cada 15 acciones de Papelera Tolosana, S. A., de las que se fuera titular se recibirá una acción de la nueva sociedad, a constituir. Y por cada 23 acciones de Papelera del Leizarán, S. A., de las que se fuera titular se recibirá una acción de la nueva sociedad, a constituir. El procedimiento para el canje de estas acciones será el siguiente: El canje de las acciones de Papelera Tolosana, S. A., y Papelera del Leizarán, S. A., sociedades que se extinguen por la fusión, por las de nueva emisión por parte de la sociedad a constituir, se realizará en el domicilio social de ésta, mediante la entrega de los títulos o resguardos que acrediten suficientemente la titularidad, en el plazo de dos meses contados desde la inscripción en el Registro Mercantil, de la Escritura Pública de fusión y constitución de la nueva sociedad, conforme a la ampliación de capital que realice para atender las necesidades de la fusión. La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extinguen se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la nueva sociedad será el 1 de septiembre de 2005. No se contemplan derechos ni ventajas especiales.

Se informa a los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como a los representantes de los trabajadores del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 RDLeg. 1564/1989, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Tolosa, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Aramburu Olarreaga.-28.608.