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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad «Poima IV Fase, Sociedad Anónima», que se celebrará en Mahón, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las veinte horas del día 17 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 18 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y Distribución de Resultados. Segundo.-Censura y, si procede, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Aclarar el acuerdo del nombramiento del Señor José Borrás Atienza como consejero de la sociedad. Cuarto.-Informar sobre la ejecución de las obras de urbanización de Poima IV Fase. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión, o nombramiento de dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro en representación de la minoría, para la aprobación del acta de la reunión, juntamente con el Presidente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista puede examinar, en las oficinas de la Sociedad (Calle Nueva, 9, 2.º, B, de Mahón) , los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Mahón, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Preto Nuevo.-27.220.