Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de Probitas Pharma, Sociedad Anónima a la Junta General de Accionistas que con carácter Ordinario se celebrará en el «Hotel Arts», calle de la Marina, 19-21, 08005 de Barcelona, el día 27 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión del Grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Reelección de auditores de cuentas individuales. Sexto.-Reelección de auditores de cuentas consolidadas. Séptimo.-Reelección de consejeros. Octavo.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Noveno.-Transformación de la forma de representación de las acciones de la Sociedad (de anotaciones en cuenta a títulos nominativos) y consiguiente modificación de los artículos 6 y 16 de los Estatutos Sociales. Décimo.-Aumento del valor nominal de las acciones de la Sociedad mediante la emisión de 52.920.360 acciones nuevas de 2 euros de valor nominal cada una, para ser canjeadas, para su anulación, por las 211.681.440 acciones actualmente en circulación de 0,50 euros de valor nominal cada una, en la proporción de 1 acción nueva por cada 4 acciones antiguas, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Undécimo.-Modificación del régimen de transmisión de acciones (artículo 10 de los Estatutos Sociales) . Duodécimo.-Modificación del régimen de representación a distancia en la Junta General (artículo 16 de los Estatutos Sociales) ; supresión de los artículos estatutarios relativos al régimen de votación a distancia (artículo 17.bis) , al Reglamento del Consejo de Administración (artículo 21) , al Informe Anual de Gobierno Corporativo (artículo 21.bis) , a las Comisiones Delegadas (artículo 24.bis) y a la Comisión de Auditoría y Control (artículo 24.ter) ; y supresión de las menciones al Reglamentos de la Junta General y del Consejo de Administración en los artículos 12, 22.bis y 24 de los Estatutos. Revocación del acuerdo relativo a la aprobación del Reglamento de la Junta General e información sobre la revocación del acuerdo de aprobación del Reglamento del Consejo de Administración. Decimotercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y / o por parte de sus filiales, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, revocando y dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de mayo de 2004. Decimocuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados. Decimoquinto.-Ruegos y preguntas. Decimosexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de Información:

De conformidad con lo previsto en los artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho que asiste a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales e informes de gestión individuales y consolidados correspondientes al ejercicio 2004, los correspondientes informes de Auditores, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el correspondiente informe de los administradores sobre las mismas.

En Barcelona, 13 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración. Raimon Grifols Roura.-26.576.