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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el pasado día 19 de mayo de 2005, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 29 de junio de 2005 (miércoles), a las 19.30 horas, en el Auditórium de Clínica Corachan, calle Buigas, número 19, de esta ciudad. Caso de no haber quórum suficiente, la junta se celebraría al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor presidente sobre la actividad de la sociedad durante el ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio económico de 2004; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria, Distribución del Resultado y de la Gestión de los Administradores. Tercero.-Nombramiento de Consejero. Cuarto.-Reducción de capital con devolución de aportaciones a los accionistas. Modificación del artículo séptimo de los Estatutos Sociales Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 20 de mayo de 2005.-Fdo: Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.-26.568.