Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid (28010), calle Zurbano, n.º 80-1.º Izda., a las 17:00 horas del próximo día 20 de junio de 2005 en primera Convocatoria o, en su caso, en segunda Convocatoria, el siguiente día 21 de Junio de 2005, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), relativas al Ejercicio 2003. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en relación al Ejercicio 2003. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados relativos al Ejercicio 2004. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, referida al ejercicio 2004. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea.

Con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente Convocatoria, cualquiera de los accionistas podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos y cada uno de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Administrador único, D. Marcial-Francisco Gómez Sequeira.-27.115.