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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la mercantil Roldós, Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 30 de junio del 2005, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Vergara, número 10, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio y reparto de beneficios. Tercero.-Variaciones, si procede, del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Adopción y ratificación, en su caso, de acuerdos relativos a la renumeración y canje de acciones. Quinto.-Delegación de facultades para la publicación y elevación a público de los acuerdos adoptados en el curso de la junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta.

Derecho de información: A los efectos de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones, aclaraciones o formular las preguntas que estimen pertinentes.

Barcelona, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Cristóbal Galles.-27.057.