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Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos sociales y en virtud de los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 10 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el día 28 de junio de 2005, a las 12,30 horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, n.º 77, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de gestión y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004 de la sociedad, así como de todos los actos y gestiones realizados por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance consolidado correspondiente al Grupo Fiscal 13/78, del que es sociedad dominante Saint-Gobain Cristalería, S. A. Tercero.-Consolidación fiscal. Cuarto.-Consejo de Administración. Quinto.-Auditores de cuentas. Sexto.-Adquisición derivativa de acciones propias.

Tendrán derecho de asistencia a esta Junta general ordinaria los señores accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Registro de Banco Santander Central Hispano Investment, S. A., con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los señores accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia a las entidades depositarias que están facultadas al efecto.

Derecho de información

Al amparo de lo prevenido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria. Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Indalecio Visiedo.-25.829.