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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 20 de diciembre de 2004, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 9 de febrero de 2005, en el domicilio social, Villanueva 11, Madrid, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y el día 10 de febrero de 2005, en el mismo lugar, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Creación del Comité de Auditoría y modificación de los estatutos sociales, de conformidad con lo prevenido en el artículo 47 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la legislación aplicable, así como que a partir de la publicación del presente anuncio, podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo Administración, Diego García-Loygorri García.-58.485.