Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la compañía, que se celebrará con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, en calle Gósol, número 37, bajos 2.ª de Barcelona, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2005, a las dieciséis treinta horas y, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuenta de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración. Cuarto.-Nueva redacción de Estatutos sociales, dejando sin efecto los actualmente vigentes. Quinto.-Ratificación en el cargo del actual Administrador por el tiempo que le falte por cumplir desde su anterior nombramiento, y nombramiento de otro Administrador que ejerza con el actual. Sexto.-Delegación, en lo menester, al órgano de administración, de cuantas facultades sean necesarias para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el preceptivo informe escrito y su anexo, con el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como todos los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.-El Administrador, Koyukuk, Sociedad Limitada, representado por Julia Huelin Lanz.-27.131.