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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 20 de junio, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente 21, en segunda convocatoria, ambas a las 13,00 horas, en el domicilio social, Avda. José Fernández López, n.º 4, de Mérida a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta sobre Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social 2004, con el correspondiente informe de Auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio social 2004, junto con el informe de Auditoría. Tercero.-Propuesta de ampliación de capital social en los términos y condiciones establecidos por la legislación y con la consiguiente modificación de los estatutos sociales a la finalidad de adecuarlos a la cifra de capital aumentada. Cuarto.-Remoción del Consejo de Administración y fijación de su número dentro de los límites estatutarios. Quinto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de la Sociedad, tanto para las Cuentas Individuales como Consolidadas, para el ejercicio social 2005. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede del Acta de la sesión.

Todos los accionistas, en cumplimiento del derecho de información podrán examinar a partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, así como toda la documentación y textos íntegros que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y obtener copia gratuita e inmediata de los mismos.

Mérida, 23 de mayo de 2005.-Secretaria Letrada del Consejo de Administración, María Angustias Ventura Tirado.-28.680.