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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado en el día de hoy, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera y única convocatoria en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Provenza, números 286-288, 3.º 1.ª, el día 15 de junio de 2005, a las 11 horas de su mañana, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y censura de la gestión del Órgano de Administración correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre del 2004. Segundo.-Propuesta y, en su caso, aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre del 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Honorio Maura Andreu. 26.584.