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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios de esta entidad a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Cala Millor (Son Servera), en el domicilio social, sito en Calle S'Ametler, número 10, el próximo día 29 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de los resultados sociales, y gestión del Órgano de Administración, correspondiente al anterior ejercicio 2004, cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Renovación de cargos, reelección o nombramiento de nuevo Consejo de Administración o, en su caso, de Administrador o Administradores de la entidad con la correspondiente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Son Servera, 10 de mayo de 2005.-El Secretario Consejo Administración, Cristina Llinás Warthmann. V.º B.º: el Presidente Consejo Administración, Jaume A. Fuster Pujadas.-27.089.