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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Musgo número 1, Urbanización La Florida, Madrid, a las trece horas del próximo día 20 de junio de 2005, en primera convocatoria, y el 21 de junio de 2005 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legal y estatutariamente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales de Transfesa y consolidadas del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la Gestión Social. Tercero.-Aprobación de la Aplicación del Resultado del ejercicio de 2004. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a repartir dividendos a cuenta del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2005, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por «Transportes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima» y sus filiales. Octavo.-Autorizaciones para desarrollar y ejecutar acuerdos. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Derecho de Asistencia. Tienen derecho de asistencia todos los señores accionistas que sean titulares al menos de 25 acciones inscritas a su favor en el Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que, en relación con las cuentas anuales, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Tal documentación será entregada o enviada gratuitamente a los señores Accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Fernández Fernández.-27.144.