Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de enero de 2005, a las diez horas, en Paseo de la Castellana, número 41, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 28 de enero de 2005 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración. Quinto.-Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 28 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don David Nogués Olcina.-58.489.