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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas que se prevé celebrar con carácter ordinario en Barcelona, Avda. Diagonal, 652, ed. C, piso 6.º, 1.ª el próximo día 16 de junio de 2005, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 17 de junio de 2005, a las 19,00 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, censura de la gestión social y aplicación del resultado. Tercero.-Traslado del domicilio social a las actuales oficinas sitas en Av. Diagonal, 652, ed. C, piso 6.º, 1.ª de Barcelona. Cuarto.-Aumento del capital social, mediante aportaciones dinerarias, por un importe de ciento setenta y dos mil euros (172.000,00 euros), por medio de la emisión de ciento setenta y dos mil (172.000 ) nuevas acciones ordinarias, a la par, correspondiendo a un desembolso de un (1) euro por acción. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que deje fijado el importe de la ampliación de capital en la cuenta correspondiente a las acciones efectivamente suscritas, estableciendo por tanto la redacción definitiva del artículo 6.º de los Estatutos sociales, interpretando, subsanando y realizando cuantos actos de ejecución sean precisos para la efectividad plena de la ampliación de capital, su suscripción y desembolso.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA), se pone a disposición de los accionistas para su obtención, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados, haciéndose constar que, según lo dispuesto en el artículo 181 y concordantes del TRLSA, la sociedad puede formular Balance y Memoria abreviada y no está obligada a someter sus cuentas a auditoría.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 y concordantes del TRLSA se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito del informe justificativo de las modificaciones estatutarias previstas en los puntos tercero y cuarto del orden del día y del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas como consecuencia de la misma.

Podrán asistir todos los accionistas inscritos en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Barcelona, 24 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Masfurroll Lacambra.-29.271.