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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Costa, número 1, planta baja, el día 25 de junio del año en curso, a las 17',00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio del 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los demás directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio. Tercero.-Descalificación de la Compañía como «Sociedad Laboral». Cuarto.-Modificación de los artículos 1.º, 5.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 27.º, 28.º y 36.º de los Estatutos sociales, así como de todo aquel que, como consecuencia del acuerdo anterior, sea obligatorio su modificación. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que acuerde ampliar el capital social, en una o varias veces y hasta el máximo legal del 50% del capital social, en las condiciones establecidas en el artículo 153,1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Renovación del Consejo de Administración. Ceses, reelecciones y nuevos nombramientos. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a públicos y ejecutar los anteriores acuerdos, e incluso para rectificar o subsanar errores, en su caso. Noveno.-Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de las mismas formulado por los Administradores y pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 18 de mayo de 2005.-El Presidente,don Julián Fernández Martínez.-26.301.