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El Consejo de Administración de la Compañía «Asfaltos Naturales de Campezo, Sociedad Anónima», de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas del día 23 de junio de 2005, en las oficinas de calle Heraclio Fournier, 4-B-1.º, de Vitoria, o en segunda convocatoria, el día 24 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Asfaltos Naturales de Campezo, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Nombramiento o renovación de auditores para el ejercicio 2005. Quinto.-Delegación de facultades para la formulación de lo acordado. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho a la asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación, cuando menos, hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, Calle Heraclio Fournier, 4-B-1.º, de Vitoria o, en su caso, certificado acreditativo de su depósito en una Entidad autorizada.

En virtud de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta de Accionistas podrá ser delegada en otro accionista. Dicha representación deberá otorgarse con carácter especial, expreso y por escrito, para la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde conforme a la legislación vigente a los señores accionistas a examinar en el domicilio social la propuesta de acuerdos de los diferentes puntos del orden del día correspondientes al ejercicio 2004, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o, en su caso, su derecho al envío gratuito de una copia de la documentación correspondiente.

Vitoria, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Aseguinolaza Zunzunegui.-27.753.