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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Carnissers D´Osona, Sociedad Anónima», a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 30 de Junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la sociedad. Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aceptar, si procede, el informe de gestión del mismo ejercicio. Cuarto.-Transformación de la sociedad, si procede, en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Cese, en su caso, del órgano de administración de la sociedad, y nombramiento del nuevo órgano. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma, y solicitar el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos, de conformidad con lo que prevén los artículos 112, 144 c) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vic, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Joan Viñas Griera.-26.323.