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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Ronda General Mitre, número 99, bajos, a las veinte horas del día veintiuno de junio de 2005, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Cese del Consejero D. Juan Carlos Grases Jover, por defunción del mismo. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Rosana Merino Quintanilla.-26.337.