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Junta General Ordinaria

El Administrador único de Cuevalosa, S. A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tiene previsto celebrarse en primera convocatoria, el 27 de Junio de 2005, a las diez treinta horas, y en segunda convocatoria del día 28 de Junio, a la misma hora, en la Notaría sita en la calle Serrano 30-1.º de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso. de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Renovación de cargos. Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

De conformidad con el articulo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, el Administrador único, para facilitar la elaboración del acta de la reunión ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-Luis Felipe de Mollinedo Administrador único.-26.320.