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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y para el día 22 de junio siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, sito en Cheste (Valencia), polígono industrial Castilla, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social de 2004, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, disposición adicional primera y demás normas aplicables. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos e informes que se refieren en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cheste, 16 de mayo de 2005.-El Presidente, Silvino Navarro Vidal.-26.267.