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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Profesor Lozano, 32 (El Sebadal), de las Palmas de Gran Canaria, el día 22 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 23 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del ejercicio 2004, así como del correspondiente Informe de Auditoría. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección de los Auditores de Cuentas para el próximo ejercicio 2005. Quinto.-Facultar al Consejero Delegado para formalizar los documentos que sean necesarios por la reelección de los Auditores. Sexto.-Establecimiento del Valor Teórico de cada una de las acciones de la Sociedad, según Balance cerrado el 31 de diciembre de 2004. Séptimo.-Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del Acta de esta Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2005.-Firmado: Gilberto Caballero Santana, Secretario del Consejo de Administración.-27.917.