Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Prim, n.º 14, a las 12:00 horas del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, o el día 23 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período. Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Quinto.-Sustitución de la sociedad gestora de los activos de la sociedad. Sexto.-Sustitución de la entidad depositaria de los activos de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales que regula el régimen sobre el Consejo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Ortega y López de Santa María.-26.404.