Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar en la calle Gran Vía, número 78, segunda planta, de Madrid, el día 20 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con este

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Renovación como Auditor de la sociedad, para el ejercicio 2005, de don Esteban Serrano Francés y nombramiento como Auditor sustituto de don Alberto Benito Westermeyer. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General e informe de auditoría de cuentas de la sociedad conforme lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Las personas apoderadas que acudan a esta Junta en nombre de los accionistas de la compañía, deberán presentar apoderamiento bastante con arreglo a las normas establecidas en el artículo 106 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Félix Reigía Falcón, por «Reifaval, S.L.».-27.846.