Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Maestro Pérez Cabrero, número 4, el día 20 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las once horas y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados anteriormente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Reducción del capital social sin devolución de aportaciones mediante la creación de una reserva indisponible, a efectos de dejar establecido el valor nominal de las acciones hoy de 60,10121 euros en 60,00 euros. Tercero.-Ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones. Cuarto.-Delegación al Administrador de la Compañía de las facultades previstas en el artículo 153 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

A partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, incluido el informe de auditoría de las cuentas anuales, así como el texto íntegro de la reducción y ampliación de capital propuestas y del informe sobre las mismas, emitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la citada Ley.

Barcelona, 24 de mayo de 2005.-El Administrador, Manuel López Franco.-27.732.