Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad Filatures d'Avinyó, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Avinyó, Barcelona, Carretera de Moia a Calaf, s/n), el día 28 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria. Y en su caso, en segunda convocatoria, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día siguiente a la misma hora, a fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, acompañadas del Informe de los auditores. Segundo.-Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado habido en el ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, Director-Gerente y Apoderados, correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar que los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad la entrega de forma inmediata y gratuita, así como del Informe de gestión y del Informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 17 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Andre Descheemaeker.-27.737.