Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se celebrará el día 28 de Junio de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar, si fuese necesaria, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, avenida Da Praia 129, Polígono de Sabón, Arteixo (A Coruña).

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores. Tercero.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales vigente. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Arteixo, 27 de mayo de 2005.-Administrador. Manuel Becerra Pardo.-29.185.