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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Golf La Toja, S.A., en reunión de fecha 23 de abril de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las instalaciones del Club en la Isla de La Toja, El Grove (Pontevedra), el día 17 de junio de 2005, a las 19,00 h. en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar, y en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, resolución sobre la aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión social. Segundo.-Ratificación del nombramiento de Consejero. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme al Art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la misma.

Se comunica a los señores accionistas que resulta previsible que se celebre la Junta en segunda convocatoria.

Isla de la Toja, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Javier Romero Fadrique.-29.208.