Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará de acuerdo con el artículo 17.º de los Estatutos sociales, mediante vídeo-conferencia Barcelona-Madrid, en el domicilio social, calle Bac de Roda, número 163, de Barcelona, y en el domicilio de avenida Brasil, número 17, de Madrid, en primera convocatoria el próximo día 21 de junio, a las 19 horas, y para el día 22 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2.004. Cuarto.-Autorizar la adquisición por parte de la propia sociedad de como máximo un 4,75% del capitalsocial. Quinto.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por parte de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Caturla Perales.-27.728.