Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vallromanes (Barcelona), Torre Tavernera, sin número, el próximo día 17 de junio de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 20 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

Ordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de la sociedad durante dicho ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Extraordinaria

Cuarto.-Ratificación de garantía hipotecaria. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vallromanes, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Fernando José Benito Núñez-Lagos.-27.925.