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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Los Belones, Cartagena 30385, Murcia, el día 17 de junio del 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 18 de junio del 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación del Balance de Transformación de la Sociedad. Quinto.-Transformación de Inmogolf, Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales. Séptimo.-Anulación de las acciones y sustitución por participaciones sociales. Octavo.-Protocolización. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas de examinar, en la forma ordenada en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información que señalan así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío gratuito de los documentos, según lo previsto en el artículo 144 de la citada Ley.

Tendrán derecho a asistir a la Junta aquellos titulares de las acciones que figuren inscritas en el libro social correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma.

Cartagena, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Álvarez.-27.733.