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Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de Inversiones Echemu, Sim, S. A., a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, c/ San Bernardo 112 de Madrid, el día 23 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de junio, en el mismo lugar y hora de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003) y Reglamento de desarrollo. Modificación y nueva redacción total o parcial de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos al nuevo régimen jurídico aplicable a la Sociedad. Quinto.-Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa de Valores correspondiente, acordado en la Junta General Ordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Sexto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Séptimo.-Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de la Sociedad. Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas, podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta junta, y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los auditores de cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Muela Echeverría.-26.398.