Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 17 de junio de 2005, a las 13 horas en Paseo de la Habana, 74 de Madrid y en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2005 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas. Sexto.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) con las consiguientes modificaciones estatutarias, cambio de denominación, establecimiento de capital inicial y capital estatutario máximo, designación de entidad depositaria, y refundición de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Establecimiento de un nuevo capital social inicial de la Sociedad, con la finalidad de dar liquidez a los accionistas y correspondiente modificación estatutaria. Aprobar, en su caso, la reducción de capital social y/o la ampliación de capital social y correspondiente modificación estatutaria. Octavo.-Modificación de los Estatutos Sociales. Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) y sus normas de desarrollo. Noveno.-Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez ,incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Modificación del correspondiente Artículo de los Estatutos Sociales. Décimo.-Revocación, y en su caso, designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad. Undécimo.-Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente Artículo de los estatutos sociales. Duodécimo.-Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad. Decimotercero.-Autorización de operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva. Decimocuarto.-Delegación de facultades. Decimoquinto.-Ruegos y preguntas. Decimosexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día. Madrid, 10 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Victoria Echeverría Gaztelumendi.-27.809.