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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima, que se celebrará el 18 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, La Juvería, Tremañes, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuese preciso, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como el informe de gestión del Órgano de Administración. Análisis del Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad del ejercicio 2003 y 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, de acuerdo con el balance aprobado. Tercero.-Gestión del Órgano de Administración de la Compañía. Examen y aprobación, si procede. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de los Auditores de Cuentas.

Gijón, 26 de mayo de 2005.-Andrés Blanco Díaz, Presidente del Consejo de Administración.-29.183.