Content not available in English

You are in

Documento BORME-C-2005-102251

MEGASIGMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicado en:
«BORME» núm. 102, páginas 15156 a 15156 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2005-102251

TEXTO

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General de carácter ordinario, que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Zurbano, número 91, de Madrid, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2005 a las diez horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Auditoría y de la gestión social correspondientes al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y de reparto de dividendo. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Programa de recompra de acciones. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para protocolizar, ejecutar, inscribir, interpretar y subsanar los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las formas previstas en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los Señores Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir del día de publicación del presente anuncio, de por sí o por persona que les represente o acompañe, los documentos relacionados con los temas que serán sometidos a su aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Margarita González García.-27.812.

subir

State Agency Official State Gazette

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid