Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en la Federación de Empresarios de Comercio, Avenida de Castilla y León, 22; Centro Comercial Camino de la Plata, Burgos, el día 20 de junio de 2005, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y aplicación de resultados. Segundo.-Ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero de «Embutidos de Cardeña, Sociedad Limitada». Tercero.-Contratación del nuevo gerente. Cuarto.-Informe sobre el Mercado Provisional: Estado de las obras, negociaciones con las Administraciones Públicas, campaña de inauguración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 24 de mayo de 2005.-El Secretario no Consejero, D. Ricardo Herrero Tome.-27.735.